ultima ora #riciclaggio

12:28-28/06/25 Durante un intervento alla fiera “We Make Future” di Bologna, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri h

12:01-25/06/25 L’operazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Bari, resa nota il 25 giugno 2025, rappresenta un..

16:30-14/06/25 Le autorità hanno eseguito un maxi sequestro di beni per un valore superiore a 4 milioni di euro nei confronti di due fratelli, ritenuti legati alla camorra.

15:06-13/06/25 La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato oltre 9 milioni di dollari in criptovalute, nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di proventi illeciti

16:35-12/06/25 Un pensionato friulano ha smascherato una rete internazionale di falsi broker, portando alla luce una truffa da oltre

16:15-29/05/25 Il criminologo Vincenzo Musacchio ha recentemente analizzato i risultati della Relazione 2024 della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)